Мошенничество как обман в целях присвоения чужого имущества или прав на него было известно человечеству давно.
«Русская правда» была очень популярным документом Древней Руси.
Уже в первых уголовных законах России, в частности, в «Русской правде», определяющей преступные деяния и наказания за них в период с IX по XVI век, можно встретить составы преступлений, фактически являющихся мошенничеством. Однако закон тогда не содержал самого понятия мошенничества, а понимал его как кражу, совершенную при помощи обмана. Примерно такая же ситуация сохранилась и впоследствии, и только в 1903 году с принятием при Николае II «Уголовного уложения» в российском законодательстве появилось понятие мошенничества. При этом под мошенничеством понималось совершение хищения путем обмана, а злоупотребление доверием являлось отдельным видом преступления, к мошенничеству не относящимся.
Интересна этимология слова «мошенничество». Происходит оно от старославянского слова «мошьна», обозначающего кошелек. Первоначально мошенниками называли карманных воров, то есть злоумышленников, похищавших кошельки. Это слово используется в русском языке начиная с XVI века.
С принятием УК РСФСР 1922 года, а далее в УК РСФСР 1926 года было закреплено понятие мошенничества как хищения, совершенного в форме обмана или злоупотребления доверием, что впоследствии перешло в УК РСФСР 1960 года, а также в современный УК РФ 1996 года. В 2012 году законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за мошенничество, существенно изменилось: появились отдельные виды мошенничества (в сфере предпринимательской деятельности, в сфере страхования, кредитования и пр.), а последние изменения были внесены в 2016 году (приведены в соответствие с решением Конституционного Суда РФ сроки наказаний за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, появилось мошенничество, сопряженное с лишением гражданина права на жилое помещение и пр.).
Мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений, совершаемых на территории России, уступая в количественном выражении лишь краже. Так, из 1 167 100 зарегистрированных в России преступлений за период с января по июль 2022 года доля мошеннических составов превысила 16,5 % (192 988 преступных деяний).
При столь большом количестве совершенных преступлений в виде мошенничества, правоохранительным органам удается раскрыть не более трети преступных деяний. Кроме того, еще меньше уголовных дел по мошенничеству доходит до суда – порядка 1/7 от всех возбужденных уголовных дел. Связано это как с проблемами в установлении виновных лиц по отдельным видам мошенничеств (например, по мошенничествам с использованием электронных средств платежа), так и с тем, что ст. 159 УК РФ зачастую незаконно используется для решения гражданских споров и конфликтов в предпринимательской сфере.
Распространенность уголовных дел по мошенничеству уже давно привела к тому, что любой адвокат, хотя бы пару лет активно оказывающий правовую помощь в сфере уголовного судопроизводства, обязательно имеет опыт работы по соответствующим статьям уголовного закона, а именно по ст. 159, ст.ст. 159.1-159.3, ст.ст. 159.5-159.6 УК РФ. Что же такое мошенничество как преступление и на что следует обратить внимание при защите от предъявленного обвинения по указанным статьям?
Понятие мошенничества содержится в ст. 159 Уголовного кодекса России, согласно которой мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество, совершенные путем обмана или злоупотребления доверием.
Исходя из указанного определения, а также из смежных статьей уголовного закона, можно выделить следующие признаки, необходимые для квалификации действий как мошенничества:
Мошенничество – это прежде всего хищение.
Мошенничество — это прежде всего одна из форм хищения. Мошенничество всегда совершается в одной из двух форм: в форме хищения или в форме приобретения прав на чужое имущество. Например, в форме хищения чужого имущества совершается мошенничество, связанное с безвозмездным изъятием и присвоением сотового телефона или иного предмета, принадлежащего потерпевшему. Если в результате мошеннических действий произошел переход права собственности на квартиру или иное помещение от потерпевшего к иному лицу, то можно говорить о мошенничестве в форме приобретения прав на чужое имущество.
Среди населения распространенной является точка зрения, согласно которой любой обман представляет собой мошенничество. Но это не так, для квалификации действий как мошеннических прежде всего необходимо определить, имело ли место быть хищение или приобретение прав на чужое имущество виновным или иным лицом. Если хищения или приобретения прав на чужое имущество нет, то не может быть и мошенничества, независимо от того, был ли обман или злоупотребление доверием, или нет. Обман в отношениях между людьми может вовсе не повлечь уголовную ответственность, либо обман может выступить способом совершения иного преступления, не являющегося мошенничеством. К примеру, ст. 165 УК РФ предусматривает ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, то есть способ совершения преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, – обман или злоупотребление доверием, полностью идентичен способу, указанному в ст. 159 УК РФ. При этом главное отличие именно в том, для чего используется обман: по ст. 159 УК РФ обман способствует хищению имущества, а по ст. 165 УК РФ – уничтожению или повреждению имущества. Сходная ситуация наблюдается и при сравнении ст. 176 УК РФ и ст. 159.1 УК РФ – в ст. 176 УК РФ обман направлен на получение кредита в нарушение закона, а в ст. 159.1 – обман способствует хищению денежных средств кредитной организации.
Для того, чтобы определить, возможно ли квалификация конкретных действий как мошеннических, прежде всего следует понять, имеет ли место хищение или приобретение прав на чужое имущество. Определение хищения содержится в п. 1 Примечания к ст.158 УК РФ, согласно которому хищение – это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. В принципе, данное определение подходит и для того, чтобы решить вопрос о наличии в действиях виновного мошенничества в форме приобретения прав на чужое имущество.
Таким образом, для квалификации действий как мошеннических, необходимо прежде всего установить наличие следующих признаков:
5. Изъятие и (или) обращение имущества, а равно переход прав на чужое имущество должно быть совершено с корыстной целью. То есть преступление должно быть совершено в целях получения виновным материальных благ имущественного характера. На практике данный признак, как правило, следствием и судами не оценивается, и вопреки требованиям закона презюмируется и выводится из факта наличия стоимостного выражения предмета изъятия. Например, если молодой человек, решив получить доступ к телефону бывшей девушки для того, чтобы проследить за ее перемещениями и кругом общения, путем обмана похитил сотовый телефон последней, не преследуя при этом какого-либо корыстного мотива, то данные действия в отсутствие обязательного признака хищения не должны квалифицироваться как хищение, а, следовательно, не должны рассматриваться и как мошенничество. В действительности, конечно же, если телефон не был сразу же возвращен (а, следовательно, имеется признак безвозмездности), следствие будет исходить из того, что, поскольку телефон имеет стоимостное выражение, то и корыстный мотив у виновного был.
Обман или злоупотребление доверием как обязательные признаки, отличающие мошенничество от иных форм хищения.
Мошенничество всегда совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Следует понимать, что обман или злоупотребление доверием являются лишь способом совершения преступления, который отличает мошенничество от других видов хищений. Например, кража сотового телефона из кармана потерпевшего является хищением чужого имущества, но если это совершено в результате обмана или злоупотребления доверием потерпевшего, то мошенничеством являться не будет и в зависимости от конкретных фактических обстоятельств может быть квалифицировано как кража, грабеж или разбой.
Следует понимать, что именно в результате обмана или злоупотребления доверием при мошенничестве происходит передача имущества или прав на имущество виновному или лицам, в интересах которых действует виновный. При этом использование обмана или злоупотребления доверием как способа хищения следует отличать от случаев, когда они используются лишь как средство для совершения иного преступления. Например, если один из грабителей обманул сторожа магазина или воспользовался родственными отношениями с ним для того, чтобы сторож открыл грабителям дверь, то действия по хищению товаров из магазина будут квалифицироваться не как мошенничество, а по статьям, предусматривающим ответственность за иные формы хищения (в зависимости от конкретных обстоятельств дела, - за грабеж, разбой или даже за кражу). В связи с изложенным Верховный Суд указал, что если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа (см. пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда России от 30.11.2017г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).
Обман как способ совершения преступления в виде мошенничества может состоять в следующем:
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
С субъективной стороны мошенничество всегда совершается в форме прямого умысла, то есть виновный осознает общественно-опасный характер своих действий (понимает, что похищает или приобретает права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверием), предвидит возможность или неизбежность наступления общественно-опасных последствий своих незаконных действий (то есть предвидит причинение собственнику имущества ущерба от незаконного изъятия имущества или лишения собственника прав на имущество), и желает их наступления (хочет обогатиться лично либо желает обогатить каких-либо лиц за счет похищенного путем обмана или злоупотребления доверием чужого имущества или за счет приобретения прав на чужое имущество).
Уголовная ответственность за совершение мошенничества наступает с определенного размера похищенного. В частности, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 159, ст. 159.1, ст. 159.2, ст. 159.3, ст. 159.5, ст. 159.6 УК РФ при условии, что сумма похищенного будет превышать 2 500 рублей.
Если сумма похищенного равна 2 500 рублям или менее 2 500 рублей, то привлечь к уголовной ответственности за совершение мошенничества нельзя. В указанном случае возможно привлечение к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа, административного ареста до 15 суток или обязательных работ.
За совершение всех видов мошеннических действий Уголовный кодекс России установил единый возраст привлечения к уголовной ответственности – 16 лет. Несовершеннолетние, которым не исполнилось 16 лет, к уголовной ответственности за совершение мошенничества не привлекаются.
Порядок возбуждения, как и возможность прекращения уголовного дела по уголовным делам по мошенничеству, зависят от того, к какому виду обвинения – частно-публичному или публичному - относится конкретное уголовное дело.
Если уголовное дело относится к частно-публичному обвинению, то оно возбуждается не иначе как по жалобе потерпевшего и его законного представителя, при этом оно подлежит прекращению за примирением сторон. В случаях, когда потерпевший не может самостоятельно защищать свои права в силу беспомощного положения, также в случаях, когда не установлено виновное лицо, уголовное дело может быть возбуждено и в отсутствии жалобы потерпевшего.
Уголовные дела публичного обвинения поводами для возбуждения дела не ограничены, то есть могут быть возбуждены по заявлению любого лица, также на основании явки с повинной, постановления прокурора и информации, полученной из иных источников.
По общему правилу, все уголовные дела по мошенничеству, за исключением дел по чч. 5-7 ст. 159 УК РФ, относятся к уголовным делам публичного обвинения.
Уголовные дела по чч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.
Уголовные дела по чч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, также относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.
Уголовные дела по мошенничеству относятся к подследственности органов внутренних дел. Это означает, что они возбуждаются дознавателями и следователями следственных отделов (управлений) МВД РФ, которые и осуществляют по ним предварительное расследование. Все преступления по мошенничеству, относящиеся к категории небольшой тяжести (ч. 2-7 ст. 159, ч. 2-4 ст.ст. 159.1 – 159.5, ч. 2-4 ст. 159.5, ч. 2-4 ст. 159.6 УК РФ), расследуются следователями органов внутренних дел, а преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1-159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) расследуются в форме дознания дознавателями.
Тяжкие преступления по мошенничеству, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, также все преступления по мошенничеству, совершенные должностными лицами правоохранительных органов, следователями, адвокатами, судьями, депутатами и прочими спецсубъектами возбуждаются и расследуются следователями Следственного комитета России.
Кроме того, уголовные дела по мошенничеству относятся к делам альтернативной подследственности, что означает то, что они расследуются теми следователями, которые выявили преступление. Так, если преступление было выявлено сотрудниками ФСБ РФ, то расследовать уголовное дело могут следователи ФСБ РФ.
При совершении в отношении Вас мошенничества, Вы можете обратиться с заявлением в отдел Следственного комитета России или полиции по месту совершения преступления. Однако в связи с тем, что раскрытием таких дел зачастую занимаются сотрудники Отдела экономической безопасности (ОЭБиПК), то целесообразнее обращаться именно в это подразделение, которое имеется при управлении внутренних дел соответствующего территориального образования (ОЭБиПК УВД по административному округу г. Москвы, ОЭБиПК Управлений по областям, краям и пр.)
Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за следующие виды мошенничества:
Рассмотрим отдельные виды мошенничества, наказания за их совершение и возможные правовые последствия.
Ответственность за общеуголовное мошенничество предусмотрена частями 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. Именно по данным частям ст. 159 УК РФ возбуждается подавляющее большинство уголовных дел по мошенничеству (свыше 92 % за первое полугодие 2022 года).
По ч. 1 ст. 159 УК РФ ответственность наступает при сумме похищенного более 2 500 рублей, при этом верхний предел ограничен значительным размером.
По ч. 2 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает при совершении преступления группой лиц, а также при значительном размере ущерба, причиненного гражданину, который не может быть менее 5 000 рублей, и до 250 000 рублей.
По ч. 3 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает при совершении преступления с использованием служебного положения, а также при крупном размере похищенного (от 250 000 рублей до 1 000 000 рублей).
По ч. 4 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает за совершение мошенничества в особо крупном размере (свыше 1 000 000 рублей), организованной группой или за мошенничество, сопряжённое с лишением гражданина права пользования жилым помещением.
Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 159 УК РФ наступает при сумме похищенного свыше 2 500 рублей и не более значительного размера ущерба, причиненного потерпевшему (значительный размер определяется исходя из имущественного положения потерпевшего и не может быть менее 5 000 рублей). Преступление может быть совершенно как одним исполнителем, так и группой лиц из нескольких соисполнителей (без предварительного сговора)
Преступление, предусмотренное частью 1 ст. 159 УК РФ, относится к преступлениям небольшой тяжести, - максимальное наказание, предусмотренное законом за его совершение, - лишение свободы сроком до 2 лет.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, суд может назначить следующие виды наказания (нижние переделы наказаний и особенности в отношении несовершеннолетних указаны с учетом требований Общей части УК РФ):
Суд вправе назначить осужденному по ч. 1 ст. 159 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 6 месяцев до 3 лет, если посчитает, что с учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, а также личности осужденного невозможно сохранение за ним права занимать государственные должности, должности органов местного самоуправления или заниматься определенной профессиональной деятельностью.
Если лицо, привлеченное к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 159 УК РФ, имеет непогашенную судимость за преступление, за совершение которого было признано рецидивистом, то ему при отсутствии смягчающих наказание обстоятельств может быть назначено наказание не менее 8 месяцев лишения свободы. При этом следует иметь в виду, что факт осуждения по ч. 1 ст. 159 УК РФ лица, имеющего судимость за умышленное преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, не может повлечь признание рецидива, так как совершение преступления небольшой тяжести при признании рецидива не учитывается.
Суд, назначив лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, наказание в виде исправительных работ или лишения свободы может постановить считать наказание условным, если придет к выводу о том, что исправление осужденного возможно без реального исполнения наказания. В этом случае суд назначает испытательный срок, который составляет:
Несовершеннолетнему, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, не может быть назначено наказание в виде лишения свободы ни при каких условиях.
Совершеннолетнему, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, наказание в виде лишения свободы может быть назначено только при условии, если по делу имеются обстоятельства, отягчающие наказание (предусмотренные ст. 61 УК РФ). Совершившего впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, несовершеннолетнего, а также совершеннолетнего, совершившего такое преступление впервые при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, нельзя заключить под стражу. Нельзя таких лиц и задержать по подозрению в совершении преступления, за исключением случаев, когда не установлена личность подозреваемого, у него нет постоянного места жительства или он пытался скрыться.
Подозреваемого (обвиняемого) по ч. 1 ст. 159 УК РФ, при наличии по уголовному делу обстоятельств, отягчающих наказание, можно заключить под стражу на срок не более 6 месяцев на следствии, также на срок не более 6 месяцев при рассмотрении уголовного дела судом только при наличии следующих обстоятельств:
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, если оно не имеет судимости (ранее не совершало преступления, или совершало, но судимость погашена или снята), может быть освобождено от уголовной ответственности органами предварительного расследования или судом по следующим основаниям:
Освобождение от уголовной ответственности по вышеуказанным основаниям является правом, а не обязанностью органов расследования и суда. Если органы предварительного расследования в большинстве случаев этим правом не пользуются, то суды при наличии законных оснований зачастую прекращают уголовные дела по вышеуказанным основаниям.
В отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, суд может принять решение об освобождении от уголовной ответственности и применении принудительных мер воспитательного воздействия.
Срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 159 УК РФ составляет два года (в отношении несовершеннолетних – 1 год). Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если с момента совершения преступления прошло 2 года (1 год – в отношении лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте). Кроме того, если после вступления приговора по ч. 1 ст. 159 УК РФ в законную силу пройдет 2 года (1 год в отношении несовершеннолетних), лицо подлежит освобождению от наказания. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности, как и исполнения приговора приостанавливаются, если виновный скрылся от органов расследования и суда.
Помимо оснований для освобождения от уголовной ответственности, законом предусмотрены основания и для освобождения от наказания лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, а именно:
Лица, признанные виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, в случае назначения наказания в виде лишения свободы, если они ранее не отбывали подобное наказание, направляются в колонию-поселение. Осужденные к лишению свободы по ч. 1 ст. 159 УК РФ, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы, направляются для отбывания наказания в колонию общего режима. Направление осужденных по ч. 1 ст. 159 УК РФ, ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы, в колонию общего режима допускается, - такое решение принимается судом с учетом обстоятельств совершенного преступления и личности осужденного.
На практике в подавляющем большинстве случаев лица, совершившие преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, освобождаются от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа или за примирением с потерпевшим. При отсутствии оснований для освобождения от уголовной ответственности суды ограничиваются назначением наказания в виде штрафа. Наказание в виде лишения свободы по данной статье назначается крайне редко, в основном, в отношении лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, при наличии отягчающих наказание обстоятельств, также при наличии нескольких эпизодов; даже в этом случае нередко назначенное наказание суды постановляют считать условным.
Если по уголовному делу по обвинению лица, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, срок наказания в виде лишения свободы не может превышать 1 года и 4 месяцев.
В отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, возможно применение особого порядка судебного разбирательства – особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Этот порядок применяется по заявлению обвиняемого и при согласии потерпевшего, а также государственного или частного обвинителя. В этом случае максимальное наказание, назначенное судом, не может превышать 1 года и 4 месяцев лишения свободы. Однако с учетом того, что в большинстве случаев наказание, назначаемое судами по ч. 1 ст. 159 УК РФ, и так значительно мягче, избирать особый порядок есть смысл только в том случае, когда есть основание полагать, что будет назначено максимальное наказание (например, при наличии нескольких эпизодов, при наличии отягчающих наказание обстоятельств). В остальных случаях каких-то положительных моментов от выбора особого порядка судебного разбирательства, кроме экономии времени, которое будет затрачено на судебное разбирательство, нет.
Уголовная ответственность по ч. 2 ст. 159 УК РФ наступает за совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, а также за совершение мошенничества с причинением ущерба гражданину в значительном размере, но не более 250 000 рублей.
В отличие от мошенничества в крупном и особо крупном размерах, по которым определены предельные нижние рамки в 250 000 рублей и в 1 миллион рублей соответственно, для значительного размера законодатель единого нижнего предела не установил, указав лишь то, что он не может быть менее 5 000 рублей и должен определяться каждый раз индивидуально исходя из имущественного положения потерпевшего. То есть, для квалификации действий по ч. 2 ст. 159 УК РФ важен не размер похищенного, а то, насколько значительным причиненный ущерб будет для конкретного потерпевшего, при этом он в любом случае не должен быть более 250 000 рублей. С одной стороны, это вполне логично, ведь если для гражданина, получающего зарплату в 30 000 рублей, хищение сотового телефона стоимостью в 5 000 рублей является значительным размером, то для гражданина, получающего доход в 500 000 рублей, значительным может оказаться совершенно иная, более высокая стоимость похищенного. С другой стороны, не совсем понятен такой избирательный подход в отношении именно мошенничества в значительном размере: почему бы не применить его и к определению крупного и особо крупного размеров? Указанные вопросы и заложенная в ч. 2 ст. 159 УК РФ возможность субъективного усмотрения следствия и суда при отграничении значительного ущерба от иных видов размеров похищенного привели к тому, что рекомендованная законодателем нижняя граница в подавляющем большинстве случаев определяется как обязательная, а значительный размер ущерба гражданину, необходимый для квалификации преступных действий по ч. 2 ст. 159 УК РФ, практически всегда определяется исходя из того, что все, что больше 5 000 рублей и менее 250 000 руб. является значительным размером ущерба.
Преступление, предусмотренное частью 2 ст. 159 УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести, - максимальное наказание, предусмотренное законом за его совершение, - лишение свободы сроком до 5 лет.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, суд может назначить следующие виды наказания:
Суд вправе назначить осужденному по ч. 2 ст. 159 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 6 месяцев до 3 лет, если посчитает, что с учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, а также личности осужденного невозможно сохранение за ним права занимать государственные должности, должности в органах местного самоуправления или заниматься определенной профессиональной деятельностью.
Если лицо, привлеченное к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 159 УК РФ, будет признано рецидивистом (так как имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, при этом не учитываются преступления небольшой тяжести, преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, а также деяния, по которым лицу было назначено условное наказание или была предоставлена отсрочка исполнения наказания, если условное осуждение и отсрочка не были отменены и лицо не было направлено для отбывания наказания в виде лишения свободы), то ему, при отсутствии смягчающих наказание обстоятельств, может быть назначено наказание не менее 1 года и 8 месяцев лишения свободы.
Суд, назначив лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ наказание в виде исправительных работ или лишения свободы, может постановить считать наказание условным, если придет к выводу о том, что исправление осужденного возможно без реального исполнения наказания. В этом случае суд назначает испытательный срок, который составляет:
Подозреваемого (обвиняемого) по ч. 2 ст. 159 УК РФ можно заключить под стражу:
Заключение под стражу лица, обвиняемого по ч. 2 ст. 159 УК РФ, если преступление совершено индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, возможно только в исключительных случаях, связанных с наличием следующих обстоятельств:
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, если оно не имеет судимости (ранее не совершало преступления, или совершало, но судимость погашена или снята), может быть освобождено от уголовной ответственности органами предварительного расследования или судом по следующим основаниям:
Освобождение от уголовной ответственности по вышеперечисленным основаниям является правом, а не обязанностью органов расследования и суда. Если органы предварительного расследования в большинстве случаев этим правом не пользуются, то суды при наличии законных оснований зачастую прекращают уголовные дела по вышеуказанным основаниям.
В отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, суд может принять решение об освобождении от уголовной ответственности и применении принудительных мер воспитательного воздействия.
Срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 159 УК РФ составляет 6 лет (в отношении несовершеннолетних – 3 года). Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если с момента совершения преступления прошло 6 лет (3 года в отношении лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте). Кроме того, если после вступления приговора по ч. 2 ст. 159 УК РФ в законную силу пройдет 6 лет (3 года в отношении несовершеннолетних), лицо подлежит освобождению от наказания. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности, как и исполнения приговора приостанавливаются, если виновный скрылся от органов расследования и суда.
Помимо оснований для освобождения от уголовной ответственности, законом предусмотрены основания и для освобождения от наказания лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, а именно:
Лица, признанные виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в случае назначения наказания в виде лишения свободы, если они ранее не отбывали подобное наказание, направляются в колонию-поселение. Осужденные к лишению свободы по ч. 2 ст. 159 УК РФ, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы, направляются для отбывания наказания в колонию общего режима. Направление осужденных по ч. 2 ст. 159 УК РФ, ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы, в колонию общего режима допускается, - такое решение принимается судом с учетом обстоятельств совершенного преступления и личности осужденного.
На практике зачастую лица, совершившие преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, освобождаются от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа или за примирением с потерпевшим. При отсутствии оснований для освобождения от уголовной ответственности суды нередко ограничиваются назначением наказания в виде штрафа, чаще – назначением наказания в виде лишения свободы условно.
Если по уголовному делу по обвинению лица, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, срок наказания в виде лишения свободы не может превышать 3 лет и 4 месяцев.
В отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, возможно применение особого порядка судебного разбирательства – особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Этот порядок применяется по заявлению обвиняемого и при согласии потерпевшего, а также государственного или частного обвинителя. В этом случае максимальное наказание, назначенное судом, не может превышать 3 лет и 4 месяцев лишения свободы. Однако с учетом того, что в большинстве случаев наказание, назначаемое судами по ч. 1 ст. 159 УК РФ, и так значительно мягче, избирать особый порядок есть смысл только в том случае, когда имеется основание полагать, что будет назначено максимальное наказание (например, при наличии рецидива, при наличии нескольких эпизодов, при наличии отягчающих наказание обстоятельств). В остальных случаях каких-то положительных последствий от выбора особого порядка судебного разбирательства, кроме экономии времени, которое будет затрачено на судебное разбирательство, ждать не стоит.
Уголовная ответственность по ч. 3 ст. 159 УК РФ наступает за совершение мошенничества в крупном размере и (или) с использованием служебного положения.
Для того, чтобы квалифицировать мошенничество по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как совершенное в крупном размере, размер похищенного должен превышать 250 000 рублей и не должен быть более 1 000 000 рублей.
Для того, чтобы квалифицировать мошенничество по ч. 3 ст. 159 УК РФ как совершенное с использованием служебного положения, виновный должен обладать признаками специального субъекта преступления, указанными в примечании к ст. 201 УК РФ (в отношении сотрудников коммерческой организации) или в примечании к ст. 290 УК РФ (в отношении должностных лиц). На практике встречаются случаи, когда по данному признаку – с использованием служебного положения - незаконно квалифицируются действия лиц, которые не обладают признаками, указанными в двух названных примечаниях.
Преступление, предусмотренное частью 3 ст. 159 УК РФ, относится к тяжким преступлениям, - максимальное наказание, предусмотренное законом за его совершение, – лишение свободы сроком до 6 лет.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд может назначить следующие виды наказания:
Суд вправе назначить осужденному по ч. 3 ст. 159 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 6 месяцев до 3 лет, если посчитает, что с учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, а также личности осужденного невозможно сохранение за ним права занимать государственные должности, должности в органах местного самоуправления или заниматься определенной профессиональной деятельностью. Обычно данное наказание назначается в качестве дополнительного осужденным по ч. 3 ст. 159 УК РФ по признаку использования служебного положения, но также и в иных случаях. Например, суд может запретить осужденному занимать должности в правоохранительных органах, заниматься адвокатской или нотариальной деятельностью. Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев данный вид наказания избирается судом в отношении лиц, совершивших преступления в статусе адвоката в отношении своих клиентов.
Если лицо, привлеченное к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ, будет признано рецидивистом (так как имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, при этом не учитываются преступления небольшой тяжести, преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, а также преступления, по которым лицу было назначено условное наказание или была предоставлена отсрочка исполнения наказания, если условное осуждение и отсрочка не были отменены и лицо не было направлено для отбывания наказания в виде лишения свободы), то ему при отсутствии смягчающих наказание обстоятельств может быть назначено наказание не менее 2 лет лишения свободы.
Суд, назначив лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы, может постановить считать наказание условным, если придет к выводу о том, что исправление осужденного возможно без реального исполнения наказания. В этом случае суд назначает испытательный срок, который составляет:
Суд не полностью ограничен теми видами наказаний и их сроками, которые указаны в санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ. При наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность содеянного (как отдельных, так и совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в частности обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, ролью осужденного в совершении преступления, его поведением во время совершения преступления и после его совершения), также при активном содействии участника группового преступления в его раскрытии и расследовании суд может назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом. То есть суд вправе назначить более мягкий вид наказания, или назначить наказание ниже низшего предела, указанного в ч. 3 ст. 159 УК, или не применить дополнительный вид наказания.
Подозреваемого (обвиняемого) по ч. 3 ст. 159 УК РФ можно заключить под стражу:
Заключение под стражу лица, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ, если преступление совершено индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, возможно только в исключительных случаях, связанных с наличием следующих обстоятельств:
Лица, совершившие преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, не могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, за примирением с потерпевшим, с назначением судебного штрафа. Между тем, как деятельное раскаяние, так и сам факт возмещения ущерба могут быть признаны судом обстоятельствами, смягчающими наказание, что повлияет на назначенное наказание в сторону смягчения, может также привести к тому, что будет назначено наказание условно, суд назначит более мягкую санкцию, чем предусмотрено законом, либо суд изменит категорию преступление на среднюю тяжесть, что повлияет на уменьшение сроков условно-досрочного освобождения, сроков замены наказания более мягким, сроков судимости, а также на выбор колонии поселения вместо колонии общего режима.
Срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ составляет 10 лет (в отношении несовершеннолетних – 5 лет). Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если с момента совершения преступления прошло 10 лет (5 лет в отношении лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте). Кроме того, если после вступления приговора по ч. 3 ст. 159 УК РФ в законную силу пройдет 10 лет (5 лет в отношении несовершеннолетних), лицо подлежит освобождению от наказания. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности, как и исполнения приговора приостанавливаются, если виновный скрылся от органов расследования и суда.
Помимо оснований для освобождения от уголовной ответственности, законом предусмотрены основания и для освобождения от наказания лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, а именно:
Женщины, признанные виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также мужчины, осужденные по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ранее не отбывавшие наказание в виде лишения свободы, в случае назначения наказания в виде лишения свободы направляются для отбывания наказания в колонию общего режима. Если осужденный-мужчина ранее отбывал наказание в виде лишения свободы и признан рецидивистом или опасным рецидивистом, то он отбывает наказание в колонии строгого режима, при особо опасном рецидиве – в колонии особого режима либо в тюрьме.
На практике наиболее распространенным наказанием, назначаемым судами лицам, осужденным по ч. 3 ст. 159 УК РФ, является лишение свободы, которое зачастую назначается условно; реже применяется штраф, еще реже – принудительные работы.
Если по уголовному делу по обвинению лица, совершившего преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, срок наказания в виде лишения свободы не может превышать 4 лет.
В отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, применение особого порядка судебного разбирательства – особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, не допускается.
Уголовная ответственность по ч. 4 ст. 159 УК РФ наступает за совершение мошенничества в особо крупном размере и (или) организованной группой и (или) повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение.
Для того, чтобы квалифицировать мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как совершенное в крупном размере, размер похищенного должен превышать 1 000 000 рублей.
Мошенничество признается совершенным организованной группой, если в нем участвовали два и более лица, которые заранее объединились в устойчивую группу для совершения одного или нескольких преступлений. Устойчивость группы, как один из обязательных признаков организованной группы, определяется длительностью и стойкостью связей между участниками группы. В отсутствие данного признака может идти речь о квалификации действий виновных лиц по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Квалифицирующий признак мошенничества в виде последствий, выразившихся в лишении гражданина права на жилое помещение, появился в ст. 159 УК РФ в ноябре 2012 года. Под правом гражданина на жилое помещение понимается не только право собственности, но также и право пользования (право социального найма, право пользования членов семьи собственника, право пользования на основании договора ренты и пожизненного содержания, право пользования при завещательном отказе). Квалификация по данному квалифицирующему признаку не зависит от пригодности помещения для проживания, как не зависит и от того, сколько жилых помещений принадлежит потерпевшему. Главное условие для того, чтобы объект подходил под критерии возможной квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ - помещение должно быть недвижимым имуществом, в частности, должно входить в жилищный фонд, а у потерпевшего должно быть к моменту совершения преступления иметься право собственности и (или) пользования данным жилым помещением. Если в результате совершения мошеннических действий гражданин лишился возможности получить право на жилое помещение, а не самого права, то состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ, отсутствует (например, не будет мошенничества, повлекшего лишение гражданина права на жилое помещение, при хищении денежных средств вкладчиков, привлеченных для долевого строительства, либо хищение денежных средств в результате заключения фиктивного договора аренды).
Преступление, предусмотренное частью 4 ст. 159 УК РФ, относится к тяжким деяниям, - максимальное наказание, предусмотренное законом за его совершение, – лишение свободы сроком до 10 лет. Поэтому подозреваемые/обвиняемые в совершении данного преступления особенно нуждаются в защите адвоката по мошенничеству.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд может назначить единственный основной вид наказания, а именно лишение свободы плюс дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы:
Суд вправе назначить осужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 6 месяцев до 3 лет, если посчитает, что с учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, а также личности осужденного невозможно сохранение за ним права занимать государственные должности, должности в органах местного самоуправления или заниматься определенной профессиональной деятельностью. Например, суд может запретить осужденному занимать должности в правоохранительных органах, заниматься адвокатской или нотариальной деятельностью. Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев данный вид наказания избирается судом в отношении лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, в статусе адвоката в отношении своих клиентов.
Если лицо, привлеченное к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ, будет признано рецидивистом (так как имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, при этом не учитываются преступления небольшой тяжести, преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, а также преступления, по которым лицу было назначено условное наказание или была предоставлена отсрочка исполнения наказания, если условное осуждение и отсрочка не были отменены и лицо не было направлено для отбывания наказания в виде лишения свободы), то ему при отсутствии смягчающих наказание обстоятельств может быть назначено наказание не менее 3 лет и 4 месяцев лишения свободы.
Суд, назначив лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы, может постановить считать наказание условным, если придет к выводу о том, что исправление осужденного возможно без реального исполнения наказания. В этом случае суд назначает испытательный срок, который составляет:
Суд не полностью ограничен теми видами наказаний и их сроками, которые указаны в санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ. При наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность содеянного (как отдельных, так и совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в частности, обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, ролью осужденного в совершении преступления, его поведением во время совершения преступления и после его совершения), также при активном содействии участника группового преступления в его раскрытии и расследовании суд может назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом. То есть суд вправе назначить более мягкий вид наказания, или назначить наказание ниже низшего предела, указанного в ч. 4 ст. 159 УК, или не применить дополнительный вид наказания.
Подозреваемого (обвиняемого) по ч. 4 ст. 159 УК РФ можно заключить под стражу:
Заключение под стражу лица, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, если преступление совершено индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, возможно только в исключительных случаях, связанных с наличием следующих обстоятельств:
Лица, совершившие преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, не могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, за примирением с потерпевшим, с назначением судебного штрафа. Между тем, как деятельное раскаяние, так и сам факт возмещения ущерба могут быть признаны судом обстоятельствами, смягчающими наказание, что повлияет на назначенное наказание в сторону смягчения, может также привести к тому, что будет назначено наказание условно, суд назначит более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, либо суд изменит категорию преступление на среднюю тяжесть, что повлияет на уменьшение сроков условно-досрочного освобождения, сроков замены наказания более мягким, сроков судимости, а также на выбор колонии поселения вместо колонии общего режима.
Срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ составляет 10 лет (в отношении несовершеннолетних – 5 лет). Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если с момента совершения преступления прошло 10 лет (5 лет в отношении лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте). Кроме того, если после вступления приговора по ч. 4 ст. 159 УК РФ в законную силу пройдет 10 лет (5 лет в отношении несовершеннолетних), лицо подлежит освобождению от наказания. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности, как и исполнения приговора приостанавливаются, если виновный скрылся от органов расследования и суда.
Помимо оснований для освобождения от уголовной ответственности, законом предусмотрены основания и для освобождения от наказания лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно:
Женщины, признанные виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также мужчины, осужденные по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ранее не отбывавшие наказание в виде лишения свободы, в случае назначения наказания в виде лишения свободы направляются для отбывания наказания в колонию общего режима. Если осужденный-мужчина ранее отбывал наказание в виде лишения свободы и признан рецидивистом или опасным рецидивистом, то отбывает наказание в колонии строгого режима, при особо опасном рецидиве – в колонии особого режима либо в тюрьме.
На практике наиболее распространенным наказанием, назначаемым судами лицам, осужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, является лишение свободы сроком на 4-5 лет. Если до 2012 года суды зачастую при возмещении подсудимым ущерба, причиненного преступлением, признании вины и содействии расследованию уголовного дела назначали лицам, осужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, условное наказание, то в настоящее время практика ужесточилась: в большинстве случаев, даже при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, суды назначают наказание в виде лишения свободы, отказываясь считать его условным. Правда, в отдельных регионах практика осталась прежней, например, в Краснодарскому крае, в Республике Крым суды при признании подсудимым вины и возмещении ущерба нередко постановляют считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным. В качестве дополнительного наказания часто назначается штраф.
Если по уголовному делу по обвинению лица, совершившего преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, срок наказания в виде лишения свободы не может превышать 6 лет и 8 месяцев.
Если по уголовному делу по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, применен особый порядок принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, срок наказания в виде лишения свободы не может превышать 5 лет.
В отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, применение особого порядка судебного разбирательства – особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, не допускается.
Уголовная ответственность за совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности может наступить по всем статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за мошеннические действия: 159, 159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ,
Отдельный вид мошенничества в сфере предпринимательской деятельности – мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предусмотрен частями 5-7 ст. 159 УК РФ. По указанным частям ст. 159 УК РФ можно привлечь к ответственности только в том случае, когда сторонами неисполненного договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Если хотя бы одной из сторон договора является физическое лицо, применить чч. 5-7 ст. 159 УК РФ нельзя.
Ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств с причинением значительного ущерба потерпевшему. Значительный ущерб составляет от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории преступлений средней тяжести; наказание за его совершение, особенности назначения наказания, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Ч. 6 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств в крупном размере. Крупный размер составляет от 3 000 000 рублей до 12 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений. Наказание за его совершение, особенности назначения санкции, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств в особо крупном размере. Крупный размер составляет сумму свыше 12 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений; наказание за его совершение, особенности назначения наказания, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Что касается отдельных видов мошеннических действий, предусмотренных ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ, то ответственность, наказание и основания освобождения по указанным статьям и их частям соответствует таковым по ч. 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, соответственно, Вы можете полностью применить все изложенные нами выше сведения по частям 1, 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ и к ним, за исключением следующих обстоятельств.
Части 1 всех данных статей относятся к категории преступлений небольшой тяжести, но по ч. 1 ст. 159.1, 159.2, 159.5, 159.6 УК РФ предусмотрено более мягкое наказание, чем по ч. 1 ст. 159 УК РФ, так как по указанным статьям вместо наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет предусмотрен арест сроком до 4 месяцев, а, следовательно, заключать под стражу по указанным преступлениям нельзя ни при каких обстоятельствах.
В то же время по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ предусмотрено более суровое наказание, чем по ч. 1 ст. 159 УК РФ – вместо наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, что, впрочем, никак на изменение правовых последствий не влияет.
В отношении ст. 159.1 и 159.2 установлены иные виды крупного и особо крупного размера, нежели по ст. 159 УК РФ: крупный размер составляет свыше 1 500 000 рублей, а особо крупный – свыше 6 000 000 руб.
Граждане России достаточно часто вступают друг с другом в долговые отношения. После того, как должник отказывается вернуть полученные деньги или уклоняется от их возвращения, кредитор обращается в суд с исковым требованием и получает решение, которое далеко не всегда удается исполнить в связи с отсутствием у должника доходов и имущества, на которое может быть обращено взыскание. В подобных случаях, а также в случаях, когда у кредитора отсутствуют документы, подтверждающие передачу денег в долг, последний задумывается об обращении с заявлением в правоохранительные органы с тем, чтобы использовать доказательства и процессуальные решения, вынесенные по уголовному делу, для доказывания факта долговых отношений в гражданском суде, а также для оказания давления на кредитора с тем, чтобы под угрозой осуждения заставить его вернуть полученное.
В описанных случаях граждане, которым не вернули денежные средства, совершенно справедливо считают себя обманутыми и на этом основании полагают, что в отношении них совершенно мошенничество.
Между тем, не любой обман является мошенничеством; как мы указали в начале статьи, обман при мошенничестве выступает лишь способом совершения преступления, а для квалификации действий виновного как преступных по ст. 159 УК РФ необходимо прежде всего установление факта хищения. Только после того, как можно будет определить наличие в деянии всех признаков хищения, следует переходить к определению факта наличия обмана.
В этом плане ключевым критерием для отграничения мошеннических действий от гражданско-правового нарушения обязанности вернуть полученные деньги в долг является установление того, когда именно виновный решил не отдавать деньги: до или после их получения? Так, Верховный Суд России в постановлении Пленума №48 от 30.11.2017г. указал, что «содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него»; «о наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие»; «в каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства».
Проще говоря, для оценки действий должника как мошеннических мы должны «заглянуть ему в голову», чтобы понять, хотел ли должник обмануть и не вернуть деньги или иное имущество, когда обратился с просьбой о получении их в долг. Сделать это в действительности, разумеется, нельзя, поэтому все выводы будут строиться на оценке показаний самого должника, а также на оценке иных фактических обстоятельств дела. К примеру, подарком для следователя или дознавателя (в отсутствие иных доказательств) будет признание должника в том, что он при получении денег и не собирался возвращать полученное. В то же время признание не будет иметь какого-либо решающего значения в случае, когда должник занимает крупную денежную сумму для открытия бизнеса в виде сети магазинов, однако по прошествии времени не только не открывает ни одного магазина, но также и не делает каких-либо шагов в этом направлении (регистрация организации, наем сотрудников, изучение рынка и пр.), вдобавок не имея для открытия такого бизнеса ни познаний, ни какого-либо минимального опыта.
